37 - 帳戶借人沒關係？小心《告誡處分》的五年金融管制

為避免民眾將自己或他人向金融機構申請開立的帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請的帳號交付、提供他人使用，造成金流斷點，使洗錢違法行為難以偵辦查調，《洗錢防制法》於113年7月31日再次修正，加強虛擬資產及第三方支付監管。台中市政府法制局提醒，若無正當理由交付金融帳戶予他人使用，恐遭5年管制，請民眾務必謹慎保管。